Aarni Otava Saarimaa đã bị thuyết phục chuyển Bitcoin cho những kẻ lừa đảo để đầu cơ casino hay tìm cổ phiếu.

Cơ quan Phòng chống tù (CSD) Thái Lan cho biết Aarni Otava Saarimaa (22 tuổi) - một triệu phú người Phần Lan đã mất 5.564 Bitcoin trong một vụ lừa đảo mà cơ quan này đã thu thập chứng cớ suốt 6 tháng qua.

CSD biết tin về sự việc này cuối tháng 1, do Chonnikan Kaeosali - một thương nhân người Thái Lan và là đối tác của Saarimaa thông tin. Theo đó, cả hai bị lừa mua cổ phiếu 3 công ty, đổ tiền vào một casino và một loại tiền ảo mới có tên Dragon Coins. Các kẻ lừa đảo thuyết phục họ tin rằng Dragon Coins sẽ được sử dụng tại một casino ở Macau và đã dẫn họ tới thăm để củng cố niềm tin.

đọc thêm : take profit

Tiền ảo Bitcoin ngày một được sử dụng phổ thông trong thương lượng và thanh toán. Ảnh: Reuters

Aarni Otava Saarimaa sau ấy đã chuyển hơn 5.564 Bitcoin vào ví điện tử của 7 người để thực hiện việc đầu cơ. Tuy thế, việc này đã không xảy ra. Sau khi nhận được Bitcoin, các người này đã bán đi và chuyển tiền vào nhiều account ngân hàng khác nhau. Chúng đã dùng một phần số tiền để mua 14 lô đất.

đến ngày 8/8, sự việc mới được thông báo rộng rãi. Cảnh sát Thái Lan nghĩ rằng có 9 người liên quan đến việc này. Họ đã bắt giữ một người và đang truy, chờ lệnh bắt các người còn lại. Những người này sẽ bị tróc nã tố tội rửa tiền và lừa đảo. 51 Account ngân hàng và 14 lô đất đã bị phong tỏa để thăm dò.

CSD cho biết đây là một trong các vụ án khó khăn nhất với họ can dự đến tiền ảo. Tài sản này đang ngày một phổ quát trong thương lượng và trả tiền, nhưng cũng bị lợi dụng trong các phi vụ lừa đảo tinh vi, do thương lượng khó theo dấu.

Suýt mất trăm triệu vì chiêu lừa thừa kế Bitcoin

gần như bị thuyết phục bởi quy trình nhận thừa kế Bitcoin rất bài bản, anh Thiện Toàn (TP HCM) suýt mất 100 triệu đồng.

Ngày 23/7/2018, anh Thiện Toàn (Tân Bình, TP HCM) nhận được email xưng là Sở đàm phán chứng khoán Chicago (Chicago Stock Exchange) của Mỹ, với nội dung xác nhận thân nhân để thừa kế tài sản từ cha ruột.

Cụ thể, email thông tin cha của anh là ông Thiện Thắng có gửi tại Sở một Bitcoin (giá ngày 23/7 là khoảng 7.600 USD) cách đây 4 năm. Hiện khối tài sản đã có lãi lên tổng cộng 6,2 Bitcoin (khoảng 47.000 đô la, tức hơn 1 tỷ đồng).

quan yếu hơn, số đông thông báo nhân thân của ông Thiện Thắng được nói trong email đều chuẩn xác, đề cập cả thời kì chết thật. Điều này thao tác đầu lấy được lòng tin của anh Toàn để anh phản hồi lại.

đọc thêm : stop loss là gì

Phiếu thông tin lãi tài sản thừa kế sau 4 năm ký gửi Bitcoin của cha anh Toàn.

không những gửi email với liên hệ rất chuyên nghiệp, đội ngũ lừa đảo còn gọi điện thoại trực tiếp bằng tiếng Anh để công nhận lại thông tin với anh Toàn. Tiếp theo, chúng bắt buộc anh phân phối thông tin CMND, số hộ chiếu và các thông tin khác để khởi tạo một ví với mục tiêu nhận Bitcoin về. Sau đấy, anh Toàn nhận được thông báo đăng nhập vào ví gồm tên ID chính anh và cả mật khẩu.

"Gần cuối tháng trước, phía mạo xưng kể sắp hết hạn hiệp đồng nên cần nạp 0,5 Bitcoin vào ví, tức khoảng 100 triệu đồng để gia hạn", anh Toàn nhắc lại.

tuy nhiên, do số tiền lớn, anh Toàn khởi đầu nghi ngờ và đã gọi cho hai người quen để xin quan điểm. Một người đang làm việc trong ngành nghề vốn đầu tư ở Singapore và một người là chuyên gia về bảo mật công nghệ thông tin. Cả hai đều khẳng định đây là hình thức lừa đảo nên anh quyết định ko nạp tiền vào ví.

Về mặt cá nhân anh Toàn, dù bị thuyết phục bởi những thông tin cơ bản chuẩn xác và trình tự làm việc có vẻ chuyên nghiệp nhưng anh cho biết cha anh ko rành công nghệ. Bốn năm trước, Bitcoin không phổ quát ở Việt Nam nên việc ông Thắng thầm lặng ký gửi đồng tiền ảo này ở nước ngoài khó xảy ra.

Về phía Sở thương lượng chứng khoán Chicago, dù mọi thông tin trong thư thông báo, từ địa chỉ trụ sở đến tên và chữ ký Phó chủ tịch Richard S. Schultz là chính xác, nhưng việc cơ quan này nhận ký gửi đồng Bitcoin từ 4 năm trước cũng kém thuyết phục vì ko có thông báo nào nhắc.

vừa qua nhất vào cuối năm ngoái, chỉ có thông tin Ủy ban thương lượng hàng hóa mai sau Mỹ (CFTC) thông báo sẽ cho phép hai sàn phân phối lớn tại Chicago là CME Group và CBOE Futures Exchange (CFE) tiến hành đàm phán các hợp đồng tương lai của đồng Bitcoin.

Đánh giá về trường hợp này, chuyên gia Võ Đỗ Thắng - Giám đốc trọng điểm huấn luyện An ninh mạng Athena (TP HCM) cho biết, với phương pháp hiện nay, các đội ngũ lừa đảo hoàn toàn có thể fake tạo những đầu số điện thoại gọi trong khoảng Mỹ và liên hệ email như thật của công ty bất kỳ để lấy lòng tin.

"Tôi nghĩ rằng đây là một đội ngũ lừa đảo xuyên quốc gia, nhân ái sự tại Việt Nam. Lực lượng này rà soát hơi kĩ khả năng tài chính của 'con mồi' trước khi ra tay chứ ko phát tán email đại trà như trước. Thông báo về thân nhân chết thật của 'con mồi' có thể lấy trong khoảng phía nhà băng mà nạn nhân mở account, bằng cách đánh cắp hoặc bị tuồi ra ngoài", ông Thắng Phân tích.

Theo chuyên gia này, để cảnh giác trước các trường hợp kêu gọi thừa kế, người nhận thông báo phải bắt buộc tổ chức tài chính phân phối các sao kê công đoạn ký gửi tài sản, tiền bạc của người nhà quá cố. Không chỉ thế, ông chú ý rằng, các nhà băng hay tổ chức tài chính không tự tiện chuyển nhượng quyền thừa kế của chủ tài sản mà cần có quyết định từ phía tòa án.

xem thêm : cách kiếm tiền trên internet